Al momento de escribir estas líneas son innumerables los artículos y noticias aparecidos en los medios de comunicación en relación con el reparto de los gastos e impuestos que gravan los préstamos hipotecarios y la polémica que ello ha generado.
El Gobierno ha modificado la Ley 10/2010 de “Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo” con el fin de incorporar las obligaciones establecidas por la Directiva 2015/849. Es evidente que además de los riesgos sociales y económicos que genera el blanqueo de capitales, este tipo de actividad delictiva puede conllevar daños reputacionales […]
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre (LCSP), en vigor desde el pasado 9 de marzo, transpone dos Directivas Europeas del Parlamento y del Consejo del año 2014.
La reforma del Código Penal de principios de 2015 desarrolló los requisitos para poder considerar idóneo un sistema de Compliance Penal, que permitiese eximir o atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La Circular de la Fiscalía General del Estado junto con las diversas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en estos dos años […]
