Los términos “blanqueo de capitales” y “financiación del terrorismo”, son tristemente habituales en los medios de información. Muchos pensamos que no tenemos nada que ver con este asunto o que no nos afecta pero es posible que no nos sea tan ajeno como creemos. Para que estés informado te contamos quienes considera la Ley 10/2010 como “sujetos obligados” a su cumplimiento y en caso de que nos encontremos con que somos uno de ellos te explicamos qué tenemos que hacer, cuáles son nuestras obligaciones y qué pasa si no cumplimos con las mismas.
Vamos a tratar de dar respuesta a estas dudas de una forma muy general y resumida. Accede a la nota pinchando aquí.
* Emma Luiña es Manager Advisory en el Área de Advisory