Audalia Nexia acude al congreso del EMEA Tax Group de Nexia International

Congreso emea nexia international

Los pasados 27 y 28 de septiembre tuvo lugar en Oporto la reunión del EMEA Tax Group de Nexia International, a la que acudió Audalia Nexia representada por sus socios Santiago Alió y Juan Alberto Urrengoechea. Asimismo participaron otras firmas europeas de diferentes jurisdicciones, entre las que cabe destacar a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, así como distintas firmas de varios países del este de Europa.

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Compliance y blanqueo de capitales

Blanqueo de capitales

El Gobierno ha modificado la Ley 10/2010 de “Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo” con el fin de incorporar las obligaciones establecidas por la Directiva 2015/849.

Es evidente que además de los riesgos sociales y económicos que genera el blanqueo de capitales, este tipo de actividad delictiva puede conllevar daños reputacionales relevantes para todos aquellos agentes, financieros y empresariales, que pueden verse implicados.

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Compliance Penal: La sentencia del Tribunal Supremo

Compliance penal

Hace unos meses publicábamos un post indicando cómo implantar un sistema de Compliance Penal eficaz, el motivo de este contenido era incidir en la importancia de contar con un sistema de Compliance Penal, que permitiese eximir o atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.  En relación a esto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha dictado su Sentencia de nº 136/2018, de 28 de junio, por la que estima parcialmente el recurso contra la sentencia de la Audiencia de Oviedo, condenando al antiguo administrador de una empresa a 4 años de prisión y al pago de una indemnización de dos millones de euros por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal.

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Ya está aquí el RGPD

El RGPD

La tan temida fecha ya ha llegado. El pasado 25 de mayo se ha hecho efectiva la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD).

El RGPD hace referencia a la protección de las personas físicas en relación con sus datos personales y a la libre circulación de los mismos, como ya te contamos hace unas semanas. Puedes verlo aquí

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Novedades relativas a la entrada en vigor del nuevo reglamento de protección de datos

RGPD

A partir del 25 de mayo de 2018 se producirá la aplicación efectiva del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (en adelante, “RGPD”), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y que dará un giro relevante en la unificación de la regulación en materia de Protección de Datos a nivel Europeo. Dicho Reglamento será aplicable de manera obligatoria en todos sus elementos a cada Estado Miembro. La normativa Española en materia de Protección de Datos deberá ser adaptada a las nuevas directrices del Reglamento, pudiendo convivir con este de momento, en todo aquello que no entre en contraposición directa con el mismo.

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Novedades de la Ley de Contratos del Sector Público

LCSP

El pasado 8 de noviembre se publicó la nueva ley de los contratos públicos 9/2017 (LCSP), y que entró en vigor el pasado 9 de marzo. Esta nueva legislación transpone dos Directivas Europeas del Parlamento y del Consejo del año 2014.

¿Cómo aplica esta nueva ley?

Su ámbito subjetivo de aplicación se extiende al sector público, Administración Pública y además a los poderes adjudicadores, que deben seguir los mismos procedimientos que la Ley prevé para la Administración.

Otra novedad es la inclusión, dentro del ámbito subjetivo de la ley, de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones profesionales, así como las fundaciones y asociaciones vinculadas, siempre que su financiación sea mayoritariamente pública. No obstante, el alcance de la Ley es muy limitado para dichos sujetos, ya que únicamente les obliga a actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación.

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Cómo implantar un sistema de Compliance Penal eficaz

PiesLa reforma del Código Penal de principios de 2015 desarrolló los requisitos para poder considerar idóneo un sistema de Compliance Penal, que permitiese eximir o atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La Circular de la Fiscalía General del Estado junto con las diversas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en estos dos años han venido a clarificar los aspectos más controvertidos de la reforma.

La norma UNE 19601 de “Sistemas de Gestión de Compliance Penal”, aprobada en mayo de 2017, es la guía a seguir por cualquier organización que decida implantar un sistema de Prevención y Detección de delitos.

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Audalia Nexia refuerza el área legal



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comienza el 2018 con importantes novedades. Daniel Blanco Ortega entra a formar parte del equipo como socio director del área legal. Blanco cuenta con una larga trayectoria profesional centrada en el asesoramiento jurídico a empresas, tanto en lo referente al desarrollo de proyectos como a la resolución de conflictos. Está especializado en Derecho Mercantil, Societario y Concursal; Derecho Penal Económico y Procesal y cuenta con una amplia experiencia en la implantación y verificación de sistemas de Compliance Penal.
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¿Por qué es importante contar con un asesor jurídico en la empresa?

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Contar con un asesor jurídico en la marcha habitual de los negocios ayuda sustancialmente en la toma de decisiones de la empresa, ya sea en materia fiscal, mercantil, administrativa o laboral. Su involucración continua se traduce en un profundo conocimiento de la organización, permitiendo actuar de forma ágil, eficiente y proactiva y brindando solidez y seguridad jurídica.

La importancia de un asesor jurídico radica en su carácter preventivo.

No solo resuelve los problemas que puedan surgir, si no que se anticipa a ellos, evitando posibles conflictos, lo que implica mayor rentabilidad para la compañía a medio y largo plazo. El panorama de gran competitividad en el que las empresas desarrollan actualmente su actividad exige que éstas tengan muy bien definido el contexto jurídico-legal para mejorar su eficiencia financiera y aumentar por tanto su competitividad.

¿Cuáles son las ventajas de contar con un servicio jurídico externo?

Hoy en día la empresa se desenvuelve en un entorno cada vez más cambiante y competitivo, en el que la actualización de los requisitos legales resulta indispensable para el desarrollo y optimización de la actividad empresarial.

Servicios en cualquier rama del derecho.

Una asesoría legal cuenta con un equipo de abogados expertos en diferentes ámbitos: fiscal, mercantil, administrativo y laboral, lo que garantiza total solidez legal a la compañía y un acompañamiento empresarial y legal permanente. Mantener un equipo semejante “in-house” tiene unos costes inasumibles.

Más vale prevenir que curar.

Es habitual recurrir a abogados especializados en las diferentes ramas del derecho cuando los problemas ya han aparecido, esto supone elevados costes y consecuencias legales además de un escaso conocimiento global de su entorno legal, lo que las sitúa en inferioridad de condiciones en el mercado. Como ya se ha comentado, el acompañamiento en el día a día permite actuar de manera más ágil y proactiva.

Flexibilidad en la toma de decisiones.

Un asesoramiento legal externalizado permite una alta flexibilidad en la toma de decisiones y minimiza los costes empresariales. Mantener un equipo “in-house” especializado y actualizado en las diferentes materias tiene unos costes muy elevados.

Disponibilidad y acompañamiento legal permanente.

Un servicio jurídico externalizado garantiza la disponibilidad de equipos de profesionales multidisciplinares accesibles ante cualquier dilema o incidencia. Esto garantiza el acompañamiento, anticipación y cobertura global ante cualquier necesidad empresarial o imprevisto sean cuales sean las circunstancias.

Estas son sólo algunas razones por las que contar con un buen asesoramiento jurídico externo que pueden marcar el devenir de una compañía. ¿Aún piensas que no es necesario?

Autor: Víctor Alió Linkedin_circulo