El Gobierno ha modificado la Ley 10/2010 de “Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo” con el fin de incorporar las obligaciones establecidas por la Directiva 2015/849. Es evidente que además de los riesgos sociales y económicos que genera el blanqueo de capitales, este tipo de actividad delictiva puede conllevar daños reputacionales […]
La reforma del Código Penal de principios de 2015 desarrolló los requisitos para poder considerar idóneo un sistema de Compliance Penal, que permitiese eximir o atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La Circular de la Fiscalía General del Estado junto con las diversas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en estos dos años […]
Contar con una estrategia de cumplimiento legal es vital para las empresas y sus administradores si quieren evitar problemas penales. En 2010, España reformó el código penal en el que se hace responsable a los administradores y directores de las empresas de las irregularidades que pudieran desembocar en crimen. Anteriormente, la responsabilidad recaía sobre el individuo que […]
En AUDALIA NEXIA, nos gusta tenerle informado de todas las modificaciones en temas legales, por eso, queremos invitarle a una jornada en la que daremos a conocer la reforma del código penal referente a la Ley 1/2015 de 30 de marzo. La Ley 5/2010 de reforma del Código Penal introdujo un marco de responsabilidad penal […]
